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金融机构配合反洗钱执法检查的方法和措施
景鲁勇主编 陈健美副主编更新时间:2024-12-19 17:45:52
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全书共分四章:第一章主要介绍反洗钱执法检查的目的、机构选择、执法程序、取证和执法检查的总体形势。第二章全面讲述反洗钱执法检查的内容和方法。第三章主要介绍行政处罚的程序、定性、责任划分和罚款的计算。第四章主要讲述金融机构如何自查和整改,怎样帮助执法部门提高执法检查效率。
品牌:中国经济出版社
上架时间:2021-05-01 00:00:00
出版社:中国经济出版
本书数字版权由中国经济出版社提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
金融机构配合反洗钱执法检查的方法和措施最新章节
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- 四、应注意的几个问题
- 三、积极对问题进行整改
- 二、认真做好自查和被检查的准备工作
- 一、有效履行反洗钱义务,减小被检查的概率
- 第四章 金融机构积极配合反洗钱执法检查的方法和注意事项
- 三、问题和责任人认定及处罚金额计算
- 二、实施行政处罚适用的法律法规
- 一、行政处罚的程序
- 第三章 反洗钱行政处罚
景鲁勇主编 陈健美副主编
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